FinCEN
| FinCEN | |
|---|---|
 | |
| Общая информация | |
| Страна |
 США |
| Дата создания | 25 апреля 1990 |
| Руководство | |
| Вышестоящее ведомство | Министерство финансов США |
| Устройство | |
| Штаб-квартира | Виенна, Фэрфакс, Виргиния, США |
| Сайт | fincen.gov (англ.) |
FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) — агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, являет собой бюро в составе Министерства финансов США. Официально занимается борьбой с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансовыми преступлениями. Диктует волю Минфина США за рубежом.
Функции
В ноябре 2013 года директор FinCEN выразил свою миссию в том, чтобы «защитить финансовую систему от незаконного использования, бороться с отмыванием денег и способствовать национальной безопасности».[1] FinCEN выполняет функции подразделения финансовой разведки США и является одним из 147 подразделений финансовой разведки[англ.], составляющих группу «Эгмонт». Девиз FinCEN — «следуй за деньгами[англ.]». На веб-сайте говорится: «Основным мотивом преступников является получение финансовой выгоды, и они оставляют финансовые следы, пытаясь отмыть доходы от преступлений или пытаясь потратить свою незаконно полученную прибыль». Это сеть, объединяющая людей и информацию вместе, координируя обмен информацией с правоохранительными органами, регулирующими органами и другими партнёрами в финансовой индустрии.[2]
1 декабря 2023 года в Республику Кипр прибыли представители FinCEN и при поддержке ФБР дали указание правительству Кипра выпустить предписание для банков о прекращении всех операций с рублём. Также, в в местных юридических и бухгалтерских конторах начались проверки процедур ускоренной регистрации бизнеса россиянами с целью получения вида на жительство. Требование было выполнено. К этому моменту на россиян приходилось 2,2% депозитов на Кипре[3][4].
Примечания
- ↑ Shasky Calvery, Jennifer Statement of Jennifer Shasky Calvery, Director Financial Crimes Enforcement Network US Department of the Treasury Before the US Senate Committee on Homeland Security and Government Affairs. Financial Crimes Enforcement Network (November 18, 2013). Дата обращения: 6 марта 2014. Архивировано 26 марта 2014 года.
- ↑ FinCEN - What we do. FinCEN website. FinCEN. Дата обращения: 13 ноября 2016. Архивировано 14 ноября 2016 года.
- ↑ «Ράμπο» από FBI και FinCen στην Κύπρο για βοήθεια σε 29 υποθέσεις κυρώσεων. Politis (1 декабря 2023).
- ↑ Кипрским банкам предписали прекратить все операции с рублем. РИА Новости (5 декабря 2023).