Black Cube

Black Cube (Блэк Кьюб) — международная частная разведывательно-аналитическая компания, филиалы которой находятся в Тель-Авиве, Лондоне и Мадриде. Фирма основана в 2010 г. бывшими сотрудниками Израильских разведывательных служб. Её сотрудниками являются бывшие работники израильских спецслужб, в особенности — Моссада, Шабака и Амана, аналогичных ГРУ, ФСБ и СВР.

Основной бизнес Black Cube, по собственным утверждениям, состоит в сопровождении юридических процессов и предоставлении информации и доказательств в арбитражных судах по всему миру. Black Cube также занимается поиском активов. Предоставленная информация собирается самыми различными способами.

Известные случаи

Случаи сбора и анализа доказательств

В 2011 году Black Cube предоставили свои услуги англо-иранскому бизнесмену в области недвижимости Винсенту Ченгизу в ряде случаев, в том числе поддерживая борьбу Ченгиза против британского бюро по расследованию случаев серьёзного мошенничества (SFO), которое обвинила его в крахе исландского банка Kaupthing Black Cube проанализировали взаимоотношения между работниками банка, адвокатами, отвечающими за процедуру банкротства и государственными инстанциями, связанными с крахом банка, и помогли адвокатам Ченгиза успешно опротестовать действия SFO, в результате чего судья объявил действия SFO противозаконными. После этого расследования суд в 2014 году постановил, что SFO должно заплатить более £ 3 млн Ченгизу и также принести официальные извинения.

В 2014 году Black Cube был нанят для оказания помощи Каменоломням Кфар-Гилади в их споре с Caeserstone (NASDAQ: CSTE). Black Cube вовлек инженера Caesarstone в разговор во время группового велосипедного путешествия в Кфар-Гилади. В ходе записи инженер противоречил утверждениям, которые были сделаны Caeserstone в ходе арбитражного разбирательства с Кфар Гилади. После шести лет осуждений Израильский судья присудил Caeserstone к выплате более 14 миллионов долларов в качестве компенсации Кфар Гилади.

В 2015 году Black Cube помог тайваньскому бизнесмену Нобу Су, владельцу судоходной компании TMT, в его попытках получить разрешение на апелляцию решения 2014 года в пользу Lakatamia Shipping, в котором Су был привлечен к ответственности на сумму почти в $47 млн. Black Cube предоставил юридической команде Су информацию, согласно которой 20 % от суммы иска было требованием компании Slagen Shipping, которая прекратила свою деятельность в момент подачи иска. То, что один из истцов был неспособен действовать в качестве заявителя, позволило значительно уменьшить оценку иска и подать апелляцию.

Случаи по раскрытия мошенничества

В 2016 году Black Cube участвовал в разоблачении взяточничества и коррупции в рамках ряда итальянских арбитражей между AmTrust (NASDAQ: AFSI) и итальянцем Антонио Сомма на общую сумму 2 млрд евро. Сомма признался агентам компании, что он может контролировать арбитражные решения, и что у него есть договор с председателям арбитражного суда о 10 % комиссии от любых денег, которые ему присудят. После вывода Black Cube арбитр был уволен, и в июле 2016 года обе стороны достигли урегулирования на сумму 60 миллионов евро вместо первоначального требования в размере 2 млрд евро.

В 2016 году Alstom (EPA: ALO) и Afcon (TASE: AFHL) пригласили Black Cube, для помощи в их споре по поводу попытки мошенничества в многомиллионном тендере по электрификации израильской железной дороги, который выиграла испанская компания SEMI. Black Cube представил результаты бесед официальных лиц из израильской железной дороги, в которых обсуждались нарушения, допущенные в ходе тендера. Основываясь на этой информации, в январе 2018 года Верховный суд Израиля выпустил судебное решение o компромиссе, согласно которому работа на железной дороге будет разделена между всеми тремя компаниями и что работа клиентов Black Cube будет оценена в 580 миллионов NIS, после того, как они изначально проиграли заявку.

Случаи отслеживания активов

Black Cube был нанят самым большим израильским банком ХаПоалим, (Bank Hapoalim) (TASE: POLI), чтобы проследить активы покойного израильского бизнесмена Моти Зиссера (Motti Zisser), которые оставил большой долг перед банком. Black Cube предоставил информацию о многих активах в Европе, которые были переданы от г-на Зиссера его сыну Дэвиду через сложную цепь компаний. В частности, были обнаружены сеть гостиниц в Брюсселе, гостиничный и торговый район Амстердама, апартаменты в Страсбурге и компания в Гонконге. В результате информации, собранной Black Cube, банк ХаПоалим получил судебное заключение, по которому банк смог осуществить эффективное замораживание всех активов семейства Зиссер. По завершении судебного процесса обе стороны пришли в феврале 2018 года к соглашению, согласно которому наследники Зиссера должны заплатить почти 95 млн. шекелей банку ХаПоалим.

Спорные ситуации

Обвинения в фишинге

В апреле 2016 года два сотрудника компании были арестованы в Бухаресте по подозрению в шпионаже, фишинге и кибер-преследовании главного прокурора румынского национального антикоррупционного управления Лауры Кодруцы Кёвеши и близких ей людей. впоследствии сотрудники Black Cube были освобождены и возвращены в Израиль через несколько месяцев. Во время ареста Black Cube отрицал любые нарушения, заявляя, что они работают по контракту с высшими политическими силами в Бухаресте и что «все сотрудники Black Cube следуют букве закона, а обвинения против них являются необоснованными и не соответствуют действительности».

Обвинения в шпионаже за жертвами насилия

В ноябре 2017 года Ронан Фарроу сообщил в The New Yorker, что исполнительный продюсер Харви Вайнштейн нанял Black Cube. Контракт между сторонами был подписан в октябре 2016 года, указанная цель проекта была проверка и выяснение, кто стоит за негативной кампанией чёрного пиара, против Вайнштейна. Изначально считалось, что стоящие за кампанией являются конкурентами или другими заинтересованными сторонами в фирме производителя, Мирамакс. В первые месяцы проекта Black Cube преуспел в своих усилиях, но после того, как начались подозрения в отношении достоверности обвинений в насилии, Black Cube перестала работать над проектом.

Обвинения в политически мотивированным шпионаже

В мае 2018 года Black Cube опроверг сообщения американских СМИ о том, что администрация Трампа наняла Black Cube для сбора информации о администрации бывшего президента США, Барака Обамы. Black Cube заявила, что компания не имеет никакого отношения к правительству Трампа, Республиканской партии, партнерам Трампа или к Совместный всеобъемлющий план действий. Согласно статье газеты Гаарец, деятельность компании в рамках этого кейса была направлена на поиск активов Ирана, чтобы их взыскать в пользу пострадавших от деятельности ХАМАСа, в соответствии с постановлением суда США, обязавшему Иран выплатить компенсацию пострадавшим и родственникам убитых.

Международный консультативный совет

Black Cube, консультируется со специалистами в области разведки, технологии и безопасности для продвижения своей деятельности. Так например, было опубликовано, что владелец Black Cube, Дан Зорелла, проконсультировался с Меиром Даганом, до того как он дал согласие на проведение проекта в Румынии против Кёвеши. Ниже приведены члены международного консультативного совета на сегодняшний день.

• Эфраим Галеви — бывший глава Моссада, и бывший глава Совета Национальной Безопасности Израиля.
• Иоханан Данино — Бывший начальник израильской полиции, Генерал-лейтенант полиции
• Гиора Айленд — Генерал Майор, Армия Обороны Израиля, руководитель управления национальный безопасности, глава директората боевого планирования
• Ашер Тишлер — президент Колледжа Академического Образования
• Пол Рейниерс — Старший партнёр PWC, в Англии
• Голан Малка — Подполковник, Армия Обороны Израиля. Вице-президент Nice Systems
• Итиель Мааяан — старший консультант в Microsoft
• Мати Лешем — Бригадный генерал, Армия Обороны Израиля, Танковые Войска