BitMEX

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
BitMEX
Продукция Онлайн-сервис обмена цифровых валют

BitMEX — сервис обмена криптовалют и платформа для торговли деривативами. Он принадлежит и управляется компанией HDR Global Trading Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах[1][2].

История

BitMEX была основана в 2014 году Артуром Хейсом[3], Беном Дело и Сэмюэлем Ридом при финансовой поддержке семьи и друзей[4].

В 2016 году BitMEX представила бессрочные фьючерсы, которые стали её самым популярным продуктом[5][6].

В 2018 году Бен Дело стал первым британским миллиардером, заработавшем на биткойнах и самым молодым миллиардером, добившимся успеха самостоятельно[7].

Суд над учредителями

В июле 2019 года американский экономист Нуриэль Рубини, критик криптовалют, предположил, что BitMEX занимается незаконной деятельностью, позволяя трейдерам брать на себя слишком большой риск и торгуя против клиентов[8]. Двумя днями позже Bloomberg сообщил, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) расследует деятельность BitMEX на предмет того, нет ли нарушений правил в том, что американцам разрешено торговать на этой платформе[9]. Позднее на сайте BitMEX появилась оговорка о запрете использовать сервис для граждан США и ряда других стран, в том числе и Российской Федерации.

1 октября 2020 года всем трём учредителям компании были предъявлены обвинения в нарушении закона США о банковской тайне и заговоре с целью нарушения этого закона, так как обвиняемые не приняли меры по борьбе с отмыванием денег[10][11].

6 апреля 2021 года бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс сдался, чтобы предстать перед судом США по обвинению в нарушении Закона о банковской тайне[12]. Он был освобожден под залог в размере 10 миллионов долларов в ожидании будущего судебного разбирательства в Нью-Йорке[13].

24 февраля 2022 года Дело и Хейс признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне, умышленно отказавшись создать, внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег на BitMEX. Пара согласилась отдельно выплатить уголовный штраф в размере 10 миллионов долларов, представляющий собой материальную выгоду, полученную в результате преступления[14]. 9 марта 2022 года Рид признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне и согласился выплатить уголовный штраф в размере 10 миллионов долларов. Риду также грозит пять лет тюрьмы[15].

20 мая 2022 года Хейс был приговорен к двум годам условно с домашним заключением на шесть месяцев.[16] 15 июня 2022 года Дело был приговорен к 30 месяцам условно и как гражданин Великобритании уехал в Гонконг, чтобы отбыть испытательный срок[17].

Примечания

  1. ↑ Company Overview of HDR Global Trading Limited. Bloomberg. Дата обращения: 17 октября 2018.
  2. ↑ About BitMEX. BitMEX. Дата обращения: 16 ноября 2018.
  3. ↑ Ciralsky. The rise and fall of bitcoin billionaire Arthur Hayes, Vanity Fair (February 4, 2021). Дата обращения 6 февраля 2021.
  4. ↑ Robinson; Vaghela, Viren Bored With Banking, This Former Citi Trader Went Full Crypto. Bloomberg (January 31, 2018). Дата обращения: 17 октября 2018.
  5. ↑ Alexander (2020). «BitMEX Bitcoin Derivatives: Price Discovery, Informational Efficiency and Hedging Effectiveness». Journal of Futures Markets 40 (1): 23–43. doi:10.1002/fut.22050.
  6. ↑ Alexander (2020). «Price Discovery and Microstructure in Ether Spot and Derivative Markets». International Review of Financial Analysis 71: 101506. doi:10.1016/j.irfa.2020.101506.
  7. ↑ Urwin. Where's Wallet? Can you spot Ben Delo, the UK's first bitcoin billionaire?, The Times (1 Jul 2018). Дата обращения 17 октября 2018.
  8. ↑ Nouriel Roubini Ramps Up Campaign Against Crypto Exchange BitMEX, Bloomberg.com (17 July 2019). Дата обращения 19 июля 2019.
  9. ↑ U.S. Regulator Probing Crypto Exchange BitMEX Over Client Trades, Bloomberg News (19 July 2019). Дата обращения 19 июля 2019.
  10. ↑ Stempel. U.S. charges BitMEX cryptocurrency founders with failing to prevent money laundering (англ.), Reuters (1 October 2020). Архивировано 1 октября 2020 года. Дата обращения 1 октября 2020.
  11. ↑ Popper. Owners of BitMEX, a Leading Bitcoin Exchange, Face Criminal Charges (англ.), The New York Times (1 октября 2020). Дата обращения 6 октября 2020.
  12. ↑ Violation of the Bank Secrecy Act. Department of Justice (October 1, 2020).
  13. ↑ Former BitMEX CEO Arthur Hayes Surrenders to Face Charges, Bloomberg (7 апреля 2021). Дата обращения 7 апреля 2021.
  14. ↑ Founders Of Cryptocurrency Exchange Plead Guilty To Bank Secrecy Act Violations (англ.). www.justice.gov (24 February 2022). Дата обращения: 27 февраля 2022.
  15. ↑ Third Founder Of Cryptocurrency Exchange Pleads Guilty To Bank Secrecy Act Violations (англ.). www.justice.gov (9 March 2022). Дата обращения: 20 мая 2022.
  16. ↑ Dolmetsch. BitMEX Co-Founder Arthur Hayes Sentenced to Two Years' Probation (англ.). Bloomberg.com (20 May 2022). Дата обращения: 20 мая 2022.
  17. ↑ Vanderford. BitMEX Co-Founder Sentenced to Probation on U.S. Compliance Charge. Wall Street Journal (16 June 2022). Дата обращения: 16 июня 2022.
Источник — https://xn--h1ajim.xn--p1ai/index.php?title=BitMEX&oldid=12963017