Дело «Трёх китов»
«Ме́бельное де́ло», или де́ло «Трёх кито́в» получило широкую огласку благодаря межведомственным конфликтам между «силовыми» и таможенными органами России. В основе дела — контрабанда итальянской мебели в период с 1999 по 2000 год обществом с ограниченной ответственностью «Лига Марс» для реализации мебельными центрами «Гранд» и «Три кита». Оценки суммы недополученных таможенных платежей разнятся от 550 тыс. рублей, согласно прокуратуре, до 8 млн долларов, согласно таможенному комитету. Контрабанда осуществлялась путём занижения веса, в результате чего стоимость товара падала в 3—7 раз[1].
Первоначальное расследование МВД
В августе 2000 года сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) закрыли мебельный магазин «Три кита» и арестовали партию мебели, поставленную компаниями ООО «Бастион» и ООО «Лига Марс», обвинив поставщиков в контрабанде. В сентябре 2000 года было возбуждено уголовное дело о контрабанде через ООО «Лига Марс», в октябре вести это дело взялся Следственный комитет при МВД РФ.
В течение полутора месяцев осени 2000 года следователем комитета МВД Павлом Зайцевым были получены свидетельские показания на вовлечённость в дело сотрудников центрального аппарата ФСБ. Один из руководителей следственного комитета МВД показал на суде, что неопределённые лица заплатили прокурорам взятку 2 млн долларов США за прекращение дела. Это показание совпало с протоколом прослушивания. Один из свидетелей показал, что помощник начальника департамента экономической безопасности ФСБ пытался повлиять на расследование. В ноябре 2000 года дело было затребовано на проверку Генеральной прокуратурой РФ и через некоторое время было закрыто.
В октябре 2001 года руководство ГТК вновь назвало Зуева организатором контрабандной сети и в том же месяце Центральная оперативная таможня возбудила против него уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты таможенных платежей, после чего это дело также было затребовано для проверки Генпрокуратурой РФ.
В конфликт при расследовании контрабанды оказались вовлечены, с одной стороны, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Федеральная таможенная служба, а с другой стороны — ФСБ (в частности, заместитель директора, начальник департамента экономической безопасности Юрий Заостровцев) и Генпрокуратура.
Обвинения против следователя МВД и работников Таможенного комитета
В декабре 2000 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело против следователя МВД Зайцева за неоправданные задержания граждан. Генпрокуратура привлекла к уголовной ответственности также двух высокопоставленных сотрудников Таможенного комитета, Марата Файзуллина и Александра Волкова.
27 мая 2003 года в больнице был застрелен свидетель защиты Файзуллина и Волкова, президент ассоциации «Мебельный бизнес» Сергей Переверзев[2]. И судья, и Переверзев получали анонимные угрозы. 4 июня Дорогомиловский суд Москвы оправдал Файзуллина и Волкова[3].
Судья Московского городского суда Ольга Кудешкина, рассматривавшая повторно иск прокуратуры к Зайцеву, в начале декабря 2003 года подала заявление в Высшую квалификационную коллегию судей о давлении на неё председателя суда Ольги Егоровой и о незаконных телефонных переговорах председателя с заместителем генпрокурора Бирюковым. В итоге Кудешкина была лишена статуса судьи.
В августе 2004 года Верховный суд приговорил следователя Зайцева к двум годам условно. Однако председательствующий судья Галиуллин выразил особое мнение об отсутствии состава преступления в действиях следователя Зайцева, так как доводы в пользу арестов подозреваемых опровергнуты не были. В июне 2005 года судимость Зайцева была аннулирована. 3 сентября 2009 года Павел Зайцев был восстановлен в должности.
Новое продолжение
В 2002 году на основании запроса депутатов Государственной думы РФ дело «Трёх китов» было возобновлено.
Владелец «Трёх китов» Сергей Зуев и другие четыре фигуранта были арестованы в июне 2006 года по подозрениям в контрабанде. Дело вёл следователь прокуратуры Ленинградской области Владимир Лоскутов. Незадолго до этого был отправлен в отставку генеральный прокурор Владимир Устинов и произошли обыски в таможенных и специальных службах.
В начале сентября 2007 года начальник Управления оперативного обеспечения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Александр Бульбов и несколько его коллег были задержаны сотрудниками ФСБ РФ. Бульбова и его соратников обвиняли в незаконном прослушивании телефонных переговоров при расследовании ими дела о контрабандных поставках мебели в торговый дом «Три кита». Сотрудники ФСКН утверждали, что они подозревали, что контрабандисты пользовались покровительством высокопоставленных коррумпированных сотрудников ФСБ. Бульбов был обвинен также в получении и даче взяток и отмывании денег.
1 апреля 2010 года Наро-Фоминский городской суд приговорил Зуева к восьми годам лишения свободы. От четырех до семи лет получили также Леладзе, Латушкин и Саенко. Остальные обвиняемые получили условные сроки[4][5].
Примечания
- ↑ Страна трех китов: коррупции, криминала, казнокрадства. Стенограмма закрытого заседания комитета ГД по безопасности Архивная копия от 27 августа 2006 на Wayback Machine, Новая газета, № 54 29 июля 2002 г.
- ↑ И. о. генпрокурора пригодился для мебели Архивная копия от 11 марта 2007 на Wayback Machine. Коммерсантъ № 106 (№ 3437) от 15 июня 2006 года.
- ↑ «Смотрите, кто пришёл» Архивная копия от 12 октября 2017 на Wayback Machine с Юрием Щекочихиным. Владимир Соловьёв. ТВС, 4 июня 2003 года.
- ↑ Главный обвиняемый по делу «Трёх китов» приговорен к 8 годам колонии (недоступная ссылка). Дата обращения: 20 августа 2010. Архивировано 17 декабря 2010 года.
- ↑ Приговор по делу «Трёх китов» вступил в силу (недоступная ссылка). Архивировано 13 сентября 2012 года.
Ссылки
- Сергей Зуев на Lenta.ru
- Собственное расследование газеты «Известия»:
- "Три кита" и акулы в погонах, от 5 марта 2008 года,
- "Три кита" и акулы в погонах от 6 марта 2008 года,
- "Три кита" и акулы в погонах от 7 марта 2008 года.