Baring Vostok Capital Partners

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
(перенаправлено с «Baring Vostok»)
Baring Vostok Capital Partners
BVCP.jpg
Тип Частная компания
Основание 1994
Расположение Москва, Россия
Ключевые фигуры Майкл Калви
Отрасль частные капиталовложения
Продукция финансируемый выкуп
Активы $3,7 млрд
Материнская компания BPEP International
Сайт bvcp.ru

Baring Vostok Capital Partners — фонд частных капиталовложений.

Фонд инвестирует в разные отрасли промышленности, включая нефть и газ, потребительские товары, СМИ и технологии, телекоммуникации и финансовые услуги. Основной регион деятельности — Россия и страны СНГ[1]. Инвестиционный советник, «Baring Vostok Capital Partners» (Гернси) с 2005 года несколько раз признавался «Российской компанией прямых инвестиций года», по версии читателей журналов «Private Equity International» и «Private Equity Online». Суб-советник BVCP имеет филиал в Москве[2].

С момента основания в 1994 году по 2004 год фирма была дочерней компанией «Baring Private Equity International» («BPEP International»), которая была филиалом «Barings Bank». В дополнение к Baring Vostok филиалы «BPEP International» включали «Baring Private Equity Asia»[3], а также «Baring Private Equity Partners India», основанную в 1984 году[4]. Латиноамериканский филиал «BPEP International» известен как «GP Investments», является ведущей фирмой частного капиталовложения в Бразилии. В совокупности, по состоянию на конец 2014 года, фирмы представили более $ 12 млрд на инвестиционные обязательства. $ 3,7 млрд — благодаря московским офисам через пять инвестиционных фондов.

Инвестиции

С момента основания «Baring Vostok» вложил около 3 млрд долларов в 80 компаний[2][5].

«Baring Vostok» инвестировал в российский поисковик Яндекс на ранней стадии развития проекта. В 2000 году компания приобрела 35,7 % акций поисковика[6][7]. Благодаря инвестициям «Baring Vostok» удалось заработать приблизительно $ 4 млрд, в итоге первоначальные инвестиции в $ 5 млн окупились в 800 раз[8][9]. Другие компании, получавшие инвестиции от «Baring Vostok»: «Волга Газ»[10], «Боржоми», Ozon.ru, «Burren Energy», «СТС Медиа», Центр финансовых технологий, «Энфорта», «ЭР-Телеком», 1С, «Новомет», «Kaspi.kz», «Авито», Tinkoff.ru, «Golden Telecom», «ВкусВилл», «Сравни.ру»[11], Familia, «Солофарм», Skyeng, Viasat[6][12]. Весной-летом 2016 года фонд продал свою долю в кинотеатральной сети «Каро» UFG Private Equity, вход в эту инвестицию был осуществлён в 2012 году[13].

В июне 2017 года фонд инвестировал в инфраструктурную компанию «Вертикаль», фонд является основным акционером[14][15].

В декабре 2021 года “Baring Vostok Capital Partners” инвестировал 13 млн долларов в российскую платформу по автоматизации маркетинга Mindbox, став её миноритарием.[16].

История

«Baring Vostok Capital Partners» была основана в 1994 году с образованием «First NIS Regional Fund»[17]. Фонд был совместным предприятием «Barings Bank» и российско-американского торгового банка «Совлинк».

Первоначально «First NIS Regional Fund» управляла команда инвестиционных профессионалов из «Barings» и «Совлинк», включая нынешнего старшего партнёра «Baring Vostok» Майкла Калви. При $ 160 млн инвестиционных обязательств в конечном счёте фонд за время существования вернул инвесторам $ 620 млн. В 1997 году «Baring Vostok Capital Partners» стал филиалом «BPEP International». После распада «Barings Bank» владельцем «BPEP International» стал голландский банк «ING Groep».

В 2001 году фирма завершила сбор средств для «Baring Vostok Private Equity Fund». С $ 205 млн инвестиционных обязательств «Baring Vostok» стал первым фондом прямых инвестиций, поднявшимся в период после российского финансового кризиса 1998 года[18].

В мае 2004 года «BPEP International» завершила процедуру MBO из «ING Groep». В то же время филиалы фирмы в Азии, Индии и Латинской Америке завершили аналогичные процедуры выкупа. Эти компании продолжили своё тесное сотрудничество, хотя каждая фирма осталась полным собственником своих предприятий[19]. После выкупа управляющей компании в 2005 году «Baring Vostok Private Equity Fund III» имел общий капитал в $ 413 млн[20].

В феврале 2007 года фирма завершила сбор средств для своего четвёртого фонда прямых инвестиций. «Baring Vostok» выделил $ 1,1 млрд инвестиционных обязательств для своего основного фонда «Baring Vostok Private Equity Fund IV». Вместе с параллельным фондом, «Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund», который накопил более $ 300 млн капитала, четвёртый фонд «Baring Vostok» был на то время крупнейшим частным фондом прямых инвестиций в Восточной Европе[21].

В октябре 2012 года «Baring Vostok Private Equity Fund LP V» имел общий капитал в $ 1,15 млрд.[2] «Baring Vostok Fund V Supplemental Fund» — $ 212 млн[2].

20 ноября 2019 года Baring Vostok сообщил о решении на время отложить планы по созданию нового фонда для зарубежных инвестиций в российские компании из-за обеспокоенности неопределенностью в защите своих прав и противоречиями в российском и международном арбитражном законодательстве. Новый фонд мог стать шестым по счёту, вместо него произойдёт доинвестирование своего пятого фонда, объем которого составлял 1,3 млрд долл.

25 марта 2021 года Совкомбанк объявил о подписании с фондами Baring Vostok, компанией «Финвижн», принадлежащей Артему Аветисяну, и Шерзодом Юсуповым соглашений о покупке принадлежащих им пакетов акций банка «Восточный»[22].

Корпоративный конфликт

Основная статья: Дело Baring Vostok § Опцион

В 2010 году фонд Baring Vostok купил 20 % акций банка «Восточный». А затем довёл пакет до контрольного (51,62 %)[23].

В 2016-м к «Восточному» присоединился Юниаструм Банк Артёма Аветисяна. В результате Аветисян стал контролировать 32 % акций банка. Планировалось, что в будущем он станет мажоритарием. Для чего компания Evison Holdings Limited под контролем Baring Vostok предоставила структуре Finvision Holdings Limited Артёма Аветисяна опцион на 9,9 % акций банка за 750 млн руб[23][24].

В 2018 году Baring Vostok отказался исполнять опцион из-за подозрений в мошенничестве со стороны Артёма Аветисяна при слиянии «Юниаструм Банка» и «Восточного»[25].

19 марта 2019 года Finvision Артёма Аветисяна подала иск в Арбитражный суд Амурской области (Банк «Восточный» зарегистрирован в городе Благовещенске Амурской области) о принудительной реализации колл-опциона на 9,99 % от структур Baring Vostok[26][27]. По условиям самого колл-опциона все споры, касающиеся соглашения, должны решаться в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA), но после изменения закона российским третейским судам понадобилась аккредитация от правительства, а у Лондонского суда её нет[23][28]. Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) запретил компании Finvision продолжать судебное разбирательство в Арбитражном суде Амурской области[29][30].

17 мая 2019 года компания Finvision выиграла иск в Арбитражном суде Амурской области[31][32]. 18 июня структуры Baring Vostok исполнили опцион[33][34].

В марте 2021 года в СМИ появилась информация, что Совкомбанк планирует купить банк «Восточный». По данным «Интерфакса», все акционеры банка «Восточный», включая «Финвижн холдингс» Артема Аветисяна, который стал основным акционером банка, Baring Vostok и Шерзода Юсупова, подписали документы, обязывающие продать акции «Восточного» Совкомбанку[35][36].

Уголовное дело

Основная статья: Дело Baring Vostok

16 февраля 2019 года решением Басманного суда города Москвы пятеро топ-менеджеров Baring Vostok и подконтрольного ему банка «Восточный» вместе с главой инвестиционной компании Майклом Калви были взяты под стражу по подозрению в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный»[37].

Дело возбудили по части 4 статьи 159 УК (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение)[38][24]. В декабре 2019 года Следственный Комитет изменил квалификацию инкриминируемого обвиняемым преступления с особо крупного мошенничества, посчитав, что в их действиях не было обмана, и предъявил обвинение в особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ)[39][40][41].

Калви и фонд Baring Vostok считают уголовное дело результатом корпоративного конфликта в банке «Восточный»[42]. Выступая в суде 15 февраля, Калви обвинил в ложном доносе акционеров банка: члена правления «Восточного» Шерзода Юсупова и Артёма Аветисяна. Baring Vostok ранее обвинил Аветисяна в незаконном выводе средств из банка «Юниаструм» накануне слияния последнего с банком «Восточный» в 2017 году. Дело рассматривается в арбитражном суде в Лондоне[43][1]. Артем Аветисян, со своей стороны, заявил: «Ни я, ни принадлежащая мне международная компания „Финвижн холдингс“ не являемся инициаторами по указанному делу». А предположения Майкла Калви о том, что уголовное дело стало результатом корпоративного конфликта в банке, Артем Аветисян опроверг: «То, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом, — это ложь и клевета, я, безусловно, обращусь в суд»[44].

24 мая 2019 года Комиссия по этике РСПП постановила, что у Юсупова была личная заинтересованность в нахождении Майкла Калви и его партнеров под стражей и развитии их уголовного дела. Юсупову рекомендовали отозвать свое заявление в СК. Юсупов заявил, что считает действия комиссии порочащими его деловую репутацию и может обратиться в суд[45][46].

В защиту Калви выступили глава Сбербанка Герман Греф, бизнес-омбудсмен Борис Титов, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Об уголовном деле было доложено Путину[42].

Примечания

  1. ↑ 1,0 1,1 «The arrest of Michael Calvey, an American investor, shocks Russia’s business community», The Economist, 16.02.2019
  2. ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Фонды Baring Vostok Архивная копия от 4 декабря 2020 на Wayback Machine. Private Equity Russia, 2010
  3. ↑ Baring Private Equity Asia. Дата обращения: 4 мая 2022. Архивировано 26 апреля 2022 года.
  4. ↑ Baring Private Equity Partners India. Дата обращения: 4 мая 2022. Архивировано 27 ноября 2011 года.
  5. ↑ Совкомбанк купил банк «Восточный»
  6. ↑ 6,0 6,1 Russian roots Архивная копия от 26 апреля 2012 на Wayback Machine. ANATOMY, May 2007
  7. ↑ Baring Vostok-backed Yandex files for IPO Архивировано 26 апреля 2012 года.. AltAssets, May 3, 2011
  8. ↑ Yandex Is Set for $1.3 Billion Stock Offering Архивная копия от 5 февраля 2015 на Wayback Machine. New York Times, May 23, 2011
  9. ↑ Yandex Beats Google Архивировано 5 ноября 2011 года.. PrivCap, May 24, 2011
  10. ↑ Volga Gas plans to raise about 100 mln usd in London IPO. Forbes, April 10, 2007
  11. ↑ Олег Тиньков продал «Сравни.ру». Ведомости. Дата обращения: 17 августа 2021. Архивировано 19 июля 2021 года.
  12. ↑ Совкомбанк покупает пакеты акций банка «Восточный» у фондов Baring Vostok, компании Финвижн и Шерзода Юсупова. Дата обращения: 29 марта 2021. Архивировано 25 марта 2021 года.
  13. ↑ Анна Афанасьева. Baring Vostok насмотрелся кино Архивная копия от 25 июля 2016 на Wayback Machine Газета «Коммерсантъ» № 132 от 25.07.2016, стр. 7
  14. ↑ Юлия Тишина. Baring Vostok встроилась в "Вертикаль". Коммерсант (6 июня 2017). Дата обращения: 11 марта 2018. Архивировано 13 марта 2018 года.
  15. ↑ Анна Балашова, Любовь Алтухова. Партнер экс-главы «МегаФона» переделает фонари в вышки сотовой связи. РБК (13 октября 2017). Дата обращения: 11 марта 2018. Архивировано 16 октября 2017 года.
  16. ↑ Baring Vostok вложил $13 млн в российскую платформу клиентских данных Mindbox. Ведомости (9 декабря 2021). Дата обращения: 22 декабря 2021. Архивировано 10 декабря 2021 года.
  17. ↑ Baring Vostok scales new private equity heights. Euromoney magazine, May 2007
  18. ↑ Baring Vostok Private Equity Fund closes at $205m Архивировано 26 апреля 2012 года.. AltAssets, Jan 24, 2002
  19. ↑ Baring Private Equity Group. Дата обращения: 2 июня 2015. Архивировано 2 июня 2015 года.
  20. ↑ Russian Baring Vostok closes third fund on $400m Архивировано 26 апреля 2012 года.. AltAssets, Feb 25, 2005
  21. ↑ Baring Vostock set to launch record fund in bear market Архивная копия от 2 июня 2015 на Wayback Machine. Dow Jones Financial News, July 18, 2011
  22. ↑ Совкомбанк покупает пакеты акций банка «Восточный» у фондов Baring Vostok, компании «Финвижн» и Шерзода Юсупова. Дата обращения: 29 марта 2021. Архивировано 29 марта 2021 года.
  23. ↑ 23,0 23,1 23,2 Все, что надо знать о деле Baring Vostok. ПРАВО.Ru. Дата обращения: 1 мая 2021. Архивировано 24 апреля 2021 года.
  24. ↑ 24,0 24,1 Vostok — дело прошлое // Коммерсантъ. Архивировано 21 апреля 2021 года.
  25. ↑ «Сделки с признаками мошенничества»: из-за чего поссорились Майкл Калви и Артем Аветисян. Forbes.ru. Дата обращения: 1 мая 2021. Архивировано 21 апреля 2021 года.
  26. ↑ Компания Аветисяна в суде потребовала выкупа акций «Восточного» у Baring. РБК. Дата обращения: 1 мая 2021. Архивировано 21 апреля 2021 года.
  27. ↑ А04-1784/2019. kad.arbitr.ru. Дата обращения: 1 мая 2021. Архивировано 21 апреля 2021 года.
  28. ↑ Пакет «Восточного» из дела Аветисяна против Baring оценили в ₽750 млн. РБК. Дата обращения: 1 мая 2021. Архивировано 24 апреля 2021 года.
  29. ↑ Лондонский суд запретил компании Аветисяна продолжать судиться в России. Ведомости. Дата обращения: 1 мая 2021. Архивировано 21 апреля 2021 года.
  30. ↑ Аветисян добился ареста акций "Восточного" в России вопреки лондонскому суду. BBC News Русская служба (1 апреля 2019). Дата обращения: 1 мая 2021. Архивировано 26 апреля 2021 года.
  31. ↑ Лондонский суд признал право Аветисяна на акции «Восточного». ПРАВО.Ru. Дата обращения: 1 мая 2021. Архивировано 21 апреля 2021 года.
  32. ↑ Трибунал в Лондоне поддержал Аветисяна в споре об акциях «Восточного». РБК. Дата обращения: 1 мая 2021. Архивировано 25 апреля 2021 года.
  33. ↑ Компания Аветисяна заявила, что Baring Vostok исполнил опцион на 10% акций "Восточного". ТАСС. Дата обращения: 1 мая 2021. Архивировано 27 апреля 2021 года.
  34. ↑ Baring Vostok потерял контроль над банком «Восточный»​. Ведомости. Дата обращения: 1 мая 2021. Архивировано 23 апреля 2021 года.
  35. ↑ СМИ сообщили о планах Совкомбанка купить банк «Восточный». РБК. Дата обращения: 1 мая 2021. Архивировано 2 мая 2021 года.
  36. ↑ Совкомбанк подтвердил покупку «Восточного». Forbes.ru. Дата обращения: 1 мая 2021. Архивировано 30 апреля 2021 года.
  37. ↑ Суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви Архивная копия от 17 февраля 2019 на Wayback Machine. Российская газета. 2019-02-16.
  38. ↑ Дело против Калви завели после жалоб генералам ФСБ и СК. РБК. Дата обращения: 1 мая 2021. Архивировано 27 апреля 2021 года.
  39. ↑ В действиях Майкла Калви не нашли обмана // Коммерсантъ. Архивировано 24 апреля 2021 года.
  40. ↑ За отсутствием состава отступления // Коммерсантъ. Архивировано 24 апреля 2021 года.
  41. ↑ «Потерпевший получил выгоду не один, а как минимум три раза» // Коммерсантъ. Архивировано 27 апреля 2021 года.
  42. ↑ 42,0 42,1 «Суд в Москве арестовал основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви». Дата обращения: 18 февраля 2019. Архивировано 18 февраля 2019 года.
  43. ↑ ТАСС: Baring Vostok требует через суд Лондона 17 млрд рублей у банкира Аветисяна Архивная копия от 28 февраля 2019 на Wayback Machine. Коммерсантъ, 27.02.2019.
  44. ↑ Аветисян отказался прийти на комиссию по этике при РСПП. Дата обращения: 4 апреля 2019. Архивировано 4 апреля 2019 года.
  45. ↑ Арбитры РСПП объявили Шерзода Юсупова неблагонадежным партнером. Forbes.ru. Дата обращения: 1 мая 2021. Архивировано 25 апреля 2021 года.
  46. ↑ Комиссия по этике при РСПП вынесла решение по делу Baring Vostok. Ведомости. Дата обращения: 1 мая 2021. Архивировано 24 апреля 2021 года.

Ссылки

Источник — https://xn--h1ajim.xn--p1ai/index.php?title=Baring_Vostok_Capital_Partners&oldid=15610828