Архив Пандоры

Эта статья находится в стадии проработки и развития, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

«Архив Пандоры» (также «Документы Пандоры», «Досье Пандоры») — 11,9 миллиона документов (включая 2,9 терабайта данных), собранных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). По их мнению, данная утечка документов является крупнейшей в истории[1].

«Архив» опубликован 3 октября 2021 года[2], включает в себя изображения, электронные письма и другие конфиденциальные данные 14 финансовых компаний из разных государств, включая Панаму, Швейцарию и ОАЭ[3]. Архив превосходит по объёму так называемый «панамский архив» (2016), в котором было 11,5 миллионов конфиденциальных документов[4]. Во время публикации документов ICIJ заявили, что не указывают источник документов.

Согласно архиву, около 32 триллионов долларов (без учёта недвижимости, произведений искусства, ювелирных изделий и т. д.) могли быть скрыты от налогообложения[5].

Что обнаружено

Всего в утечке фигурируют 35 действующих и бывших национальных лидеров, а также 400 официальных лиц из почти 100 стран. Среди этих имён — бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, президент Чили Себастьян Пиньера, президент Кении Ухуру Кениата, президент Черногории Мило Джуканович, президент Украины Владимир Зеленский, эмир Катара шейх Тамим и президент Габона Али Бонго Ондимба[6]. Более 100 миллиардеров, 29 тысяч офшорных счетов, 30 нынешних и бывших руководителей и 300 государственных служащих были названы в первых утечках 3 октября 2021 года[2][7].

Азербайджан

Из документов следует, что в 2018 году принадлежащий семье Алиевых офисный блок был продан управлению собственности королевы Елизаветы II за 66 миллионов фунтов, что принесло Алиевым прибыль в 31 миллион фунтов. Ещё один офисный комплекс стоимостью 33 миллиона был продан семье в 2009 году и подарен Гейдару Алиеву, сыну президента Азербайджана Ильхама Алиева[8].

Белоруссия

В документах была выявлена офшорная компания Сергея Шеймана (сын Виктора Шеймана, чиновника, близкого к Лукашенко) и Александра Зингмана[a], которая через британского посредника владела 70 % предприятия по разведке и добыче золота в Зимбабве. Сам Виктор Шейман курировал отношения с африканскими странами, неоднократно посещал Зимбабве, при этом основную выгоду от белорусско-зимбабвийских сделок получала офшорная компания Шеймана-младшего[9]

Кения

Также упоминался президент Кении Ухуру Кениата, несмотря на то, что в 2018 году он заявлял: «Активы каждого государственного служащего должны быть публично объявлены, чтобы люди могли задавать вопросы — что является законным?»[7].

Казахстан

Асель Курманбаева, которую сотрудники ICIJ связали с Нурсултаном Назарбаевым, в результате схемы обмена акций через шесть офшорных компаний получила $30 млн. По данным журналистов, в схеме были задействованы Владимир Ни и Владимир Ким. Курманбаева предположительно через офшорную фирму Ladra Services стала совладелицей компании EMES Holding & Finance, совместно с Ни. Ким участвовал в оформлении сделок с акциями компаний. По данным расследования, через два месяца после смерти Ни другая оффшорная компания заплатила вероятной подруге Назарбаева $30 млн за Ladra Services[10].

Россия

Из россиян в архиве упоминаются, среди прочих, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, глава Сбербанка Герман Греф, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова, глава администрации президента Антон Вайно и миллиардер Александр Винокуров. Также названы Сергей Ролдугин, Пётр Колбин, Дмитрий Горелов, крупнейший акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук[11].

В расследовании имеются данные об офшорных компаниях, которыми владеют родственники депутатов или сами депутаты Государственной думы VII созыва: Лев Ковпак, Григорий Аникеев, Олег Ткач, Николай Петрунин, Владислав Резник, Отари Аршба, Андрей Скоч, Алексей Чепа, бывшие депутаты Совета Федерации Сергей Мамедов и Андрей Голушко.

Чехия

Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш, проводивший кампанию с обещаниями бороться с коррупцией и уклонением от уплаты налогов, не заявлял об использовании офшорной инвестиционной компании при покупке восьми объектов недвижимости, включая две виллы, в Мужене на Французской Ривьере за 12 миллионов фунтов стерлингов[12].

Британская недвижимость

Значительную часть архива составляют документы о приобретении недвижимости в Великобритании. Из опубликованных финансовых документов следует, что через офшорные компании приобретена недвижимость на сумму более 4 млрд фунтов. В числе собственников видные иностранные политики, лица, обвиняемые в коррупции и спонсоры британских политических партий[13]. В частности, упомянут король Иордании Абдалла II — инвестировал более 100 млн долларов США в недвижимость в Великобритании и США, включая дома в Малибу, Лондоне и Аскоте[14], Тони Блэр — было показано, что Блэр сэкономил 312 000 фунтов стерлингов в виде гербового сбора при покупке недвижимости в Лондоне за 6,45 млн фунтов стерлингов, купив компанию Romanstone International Limited на Британских Виргинских островах[15][b]. Среди тайных владельцев британской недвижимости обнаружены также Геннадий Боголюбов — украинский миллиардер, находящийся под следствием ФБР по делу о мошенничестве (стоимость британских владений — £400 млн)[13].

Регистрационные агенты

Всего в досье фигурируют 14 компаний — регистраторов оффшоров[17].

All About Offshore Limited

(Сокращенно AABOL), рег.агент по созданию и управлению компаниями на Сейшельских островах. AABOL рекомендовала некоторым клиентам открыть счета в латвийском Rietumu Banka, который в 2017 году был оштрафован во Франции на 80 миллионов евро[18] и получил запрет на ведение там деятельности в течение пяти лет за предоставление своим клиентам возможности уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

Alpha Consulting Limited

Учредителем регистратора являются Виктория Валковская и её бывший муж, Рой Делси, уроженец Сейшельских островов. Среди известных клиентов, упомянутых в отчете ICIJ: Роман Авдеев, один из крупнейших бизнесменов России, Александр Винник, экс-владелец биржи криптовалют BTC-E, арестованный по обвинению в нарушении законодательства США[19].

Alcogal

В отчете ICIJ говорится о панамской юридической фирме Alemán, Cordero, Galindo & Lee или Alcogal, где упоминается, что это «юридическая фирма латиноамериканской элиты»[20], которая создала по крайней мере 14 000 подставных компаний и трастов в налоговых убежищах. В просочившихся документах Alcogal упоминается чаще, чем любой другой офшорный провайдер[21].

Asiaciti Trust Asia Limited

Компания австралийского бизнесмена Грега Биггса, ведущая свою деятельность в Сингапуре, Новой Зеландии, Самоа, на Островах Кука. Бриггс является консулом Самоа в Сингапуре. Среди клиентов, упомянутых в отчёте ICIJ — чиновники FIFA, причастные к коррупционному скандалу. Некоторые клиенты регагента, как предполагается, участвовали в хищении 230 млн долларов у правительства России.

CCS Trust Limited

Основателем компании является Томас Уорд, гражданин Канады. В 2009 году он продал фирму с лицензией зарегистрированного агента на Британских Виргинских островах после предъявления ему обвинения о нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Среди упомянутых клиентов компании: Тохтар Тулешов — бизнесмен из Казахстана, приговоренный в 2016 году к 21 году лишения свободы за организацию переворота против президента страны[22], Фарит Газизуллин, бывший заместитель председателя Правительства РФ, министр государственного имущества РФ, член Совета директоров ОАО «Газпром»[23].

CIL Trust International

Компания была учреждена Гленном Д. Годфри, членом парламента Белиза, бывшим генеральным прокурором и министром туризма, и его женой Джой. Среди упоминающихся в отчете клиентов был Игорь Коломойский, в настоящее время находящийся под следствием в США по обвинению в отмывании денег[24].

Glenn D. Godfrey and Company LLP

Компания также принадлежит Гленну Годфри, который занимал пост генерального прокурора Белиза с 1989 по 1993 гг.

Commence Overseas Limited

Компания была создана Энтони Голамко в качестве дочерней компании своей гонконгской Commence Co. Ltd. Среди клиентов: Мартин Лау, китайский миллиардер и президент Tencent, компании платформы социальных сетей WeChat.

Demetrios A. Demetriades LLC

Demetrios A. Demetriades LLC (известной также, как DADLAW), является семейной кипрской юридической фирмой Деметриоса Харрис Деметриадес. Среди клиентов Борис и Аркадий Ротенберги.

Fidelity Corporate Services Limited

Fidelity Corporate Services основана двумя латвийскими юристами, Артисом Розенбергсом и Свенсом Залитисом, ведет свою деятельность на Британских Виргинских островах, в Белизе, на Сейшельских островах, в Гибралтаре и Латвии. Среди клиентов: Президент Украины Владимир Зеленский, Евгений Гинер, президент московского футбольного клуба ЦСКА.

Overseas Management Company Inc

Компания оказывает услуги в Панаме, на Британских Виргинских островах, Невисе, Сейшельских островах и в других юрисдикциях, среди клиентов, упомянутых в отчете — колумбийская певица Шакира.

SFM Corporate Services

Ведет свою деятельность в Швейцарии и ОАЭ. Согласно отчету ICIS, директором компании является Реза Афшар. Среди клиентов компании Доминик Стросс-Кан, бывший французский политик.

Trident Trust Company Limited

Среди клиентов компании: Джэк Ма, принц Халифа бин Салман аль-Халифа.

Источники

Международный консорциум журналистов-расследователей работал с журналистами из 117 стран, в расследовании участвовали более 600 журналистов[25] из 150[26] новостных агентств, газет и других изданий, том числе The Washington Post, Le Monde, El País, Radio France, Süddeutsche Zeitung, PBS Frontline, Indian Express, Le Desk, Diario El Universo, Австралийская радиовещательная корпорация, The Guardian и BBC Panorama[7].

Реакция

 Великобритания

Британский кабинет министров заявил, что при первой возможности направит парламенту законопроект об обязательном раскрытии имен владельцев офшорной недвижимости[13].

 Пакистан

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что его правительство проведет расследование в отношении лиц, связанных с выводом денег заграницу[27]. Он также заявил, что он и его правительство приветствует подобные публикации, потому что они способствуют «разоблачению элит, которые нажили богатства нечестным путем»[28][c].

 Россия

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на вопросы о публикации архива заявил, что руководство Российской Федерации не считает опубликованные документы основанием для проверок. «Речь идет просто о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основанных. Это, конечно, не повод для проверок» — сказал Песков[29][30].

В декабре 2021 года Управление по вопросам противодействия коррупции Администрации президента заявило, что в публикациях не обнаружено нарушений действующего российского законодательства, поскольку в них нет сведений об иностранных счетах и вкладах чиновников, владельцами которых они оставались бы после 7 августа 2013 года, когда вступил в силу закон о запрете на иностранные активы для госслужащих. В то же время, согласно опубликованным документам, в 2012 году депутат Григорий Аникеев, участвовавший в разработке и принятии законопроектов против иностранного вмешательства, был единственным владельцем офшора Meligton Holdings Limited. В документах 2017 года бенефициаром компании уже числился его брат Анатолий Аникеев, другой брат депутата — Валерий Аникеев — в 2016 году был единственным владельцем Levico Holdings Limited. Офшорными компаниями других чиновников владели престарелые родители, дети и бывшие супруги.

 США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США стремятся обеспечить дополнительную прозрачность своей и международных финансовых систем.

 Украина

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что руководство Украины пока что не будет реагировать на скандал с офшорами[1]. Спустя две недели Зеленский подтвердил использование в 2012 году офшорных компаний, но заявил, что он и творческий коллектив студии «Квартал-95» не занимались отмыванием денег.

СМИ

Информагентства РИА Новости и ТАСС по-разному отнеслись к публикации архива Пандоры. РИА Новости упомянуло лишь давшего комментарий Константина Эрнста; ТАСС не опубликовал ни одной новости по теме россиян. Первый канал и Россия-24 проигнорировали событие, НТВ упоминал лишь иностранных фигурантов. Государственный иновещательный телеканал RT проигнорировал российских предпринимателей и чиновников, но указывал на финансирование ICIJ Джорджем Соросом, а также связь этой организации с OCCRP и USAID.

См. также

Ссылки

Примечания

Комментарии

  1. ↑ Проживающий в США бизнесмен белорусского происхождения
  2. ↑ Владение недвижимостью через офшоры не противоречит британским законам. Тем не менее британское правительство повысило оценку опасности отмывания денег на рынке недвижимости со «среднего» до «высокого». В отчете министерства внутренних дел за декабрь 2020 года говорится, что наибольший риск возникает в том случае, когда «есть трудности в определении действительных собственников»[16]. Правительства консерваторов неоднократно выражали намерение внести изменение в законодательство, сделав обязательным раскрытие имён лиц, приобретших недвижимость в Британии через офшорные компании, надеясь таким образом прекратить отмывание денег[13].
  3. ↑ В документах Пандоры упоминаются сотни граждан Пакистана, включая нескольких членов правительства[27]

Сноски

  1. ↑ 1,0 1,1 В. Полякова, П. Химшиашвили. Что стало известно из утечки «архива Пандоры», РБК. Архивировано 15 октября 2021 года. Дата обращения 15 октября 2021.
  2. ↑ 2,0 2,1 Pandora Papers - A Global Investigation - Billions Hidden Beyond Reach - Trove of secret files details opaque financial universe where global elite shield riches from taxes, probes and accountability, The Washington Post (October 3, 2021). Архивировано 3 октября 2021 года. Дата обращения 3 октября 2021.
  3. ↑ Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak - ICIJ (англ.) ?. Дата обращения: 3 октября 2021. Архивировано 4 октября 2021 года.
  4. ↑ Ghumman, Faisal Ali ICIJ 'to release' Pandora Papers (Panama-2) also involving Pakistanis tomorrow (англ.) ?. GNN - Pakistan's Largest News Portal (2 октября 2021). Дата обращения: 2 октября 2021. Архивировано 2 октября 2021 года.
  5. ↑ VIDEO (at 7:12 of 7:43 total) - Pandora Papers - A Global Investigation - Billions Hidden Beyond Reach - Trove of secret files details opaque financial universe where global elite shield riches from taxes, probes and accountability, The Washington Post (October 3, 2021). Архивировано 3 октября 2021 года. Дата обращения 3 октября 2021.
  6. ↑ Massive Leak Exposes the Hidden Fortunes of World’s Elite and Crooks Архивная копия от 3 октября 2021 на Wayback Machine, Organized Crime and Corruption Reporting, 3 October 2021
  7. ↑ 7,0 7,1 7,2 The Guardian investigations team. Pandora papers: biggest ever leak of offshore data exposes financial secrets of rich and powerful (англ.), The Guardian (3 October 2021). Архивировано 3 октября 2021 года. Дата обращения 3 октября 2021.
  8. ↑ Pandora Papers: Secret wealth and dealings of world leaders exposed. BBC News. Дата обращения: 3 октября 2021. Архивировано 4 октября 2021 года.
  9. ↑ «Pandora Papers»: Як сын Шэймана здабываў золата ў Афрыцы. Дата обращения: 6 октября 2021. Архивировано 4 октября 2021 года.
  10. ↑ Что стало известно из утечки «архива Пандоры». РБК. Дата обращения: 15 октября 2021. Архивировано 15 октября 2021 года.
  11. ↑ Harding, L. Pandora papers reveal hidden riches of Putin's inner circle (англ.). The Guardian (3 октября 2021). Архивировано 3 октября 2021 года.
  12. ↑ Revealed: Czech PM used offshore companies to buy £13m French mansion (англ.), The Guardian (3 октября 2021). Архивировано 3 октября 2021 года. Дата обращения 3 октября 2021.
  13. ↑ 13,0 13,1 13,2 13,3 Pandora Papers: The secret owners of UK property worth billions Архивная копия от 5 октября 2021 на Wayback Machine, BBC, 5.10.2021
  14. ↑ Pandora Papers: King of Jordan amassed £70m secret property empire (англ.), BBC News (3 октября 2021). Архивировано 3 октября 2021 года. Дата обращения 3 октября 2021.
  15. ↑ Pandora Papers: Blairs saved £312,000 stamp duty in property deal. BBC News. Дата обращения: 3 октября 2021. Архивировано 4 октября 2021 года.
  16. ↑ National risk assessment of money laundering and terrorist financing 2020. Дата обращения: 5 октября 2021. Архивировано 5 октября 2021 года.
  17. ↑ Secrecy Brokers - ICIJ (англ.) ?. Дата обращения: 7 октября 2021. Архивировано 6 октября 2021 года.
  18. ↑ Ольга Кутяева. Власти Франции оштрафовали Rietumu Banka на 80 млн. EUR – Зарубежное право | Новости GSL News. GSL (6 июля 2017). Дата обращения: 7 октября 2021. Архивировано 7 октября 2021 года.
  19. ↑ Российского программиста Александра Винника, арестованного в Греции по запросу Америки, судят во Франции. Новости. Первый канал. Дата обращения: 7 октября 2021. Архивировано 7 октября 2021 года.
  20. ↑ They include Alcogal, a go-to law firm of the Latin American elite has created at least 14,000 shell companies and trusts in tax havens, more than any other offshore provider in the leaked documents. (англ.). Twitter (October 3, 2021). Дата обращения: 3 октября 2021. Архивировано 3 октября 2021 года.
  21. ↑ Medina, Brenda When Latin America’s elite wanted to hide their wealth, they turned to this Panama firm - ICIJ (англ.) ?. ICIJ (October 3, 2021). Дата обращения: 3 октября 2021. Архивировано 3 октября 2021 года.
  22. ↑ Тулешов приговорен к 21 году тюрьмы. Радио Азаттык. Дата обращения: 7 октября 2021. Архивировано 7 октября 2021 года.
  23. ↑ Бывший топ-менеджер ВЭБа Ильгиз Валитов заставил его переписать 40% компании на офшор Фарита Газизуллина. Дата обращения: 7 октября 2021. Архивировано 7 октября 2021 года.
  24. ↑ Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из его банка. РБК. Дата обращения: 7 октября 2021. Архивировано 7 октября 2021 года.
  25. ↑ В. Полякова, П. Химшиашвили. Что стало известно из утечки «архива Пандоры», РБК. Архивировано 15 октября 2021 года. Дата обращения 15 октября 2021.
  26. ↑ Песков не увидел «ничего особенного» в данных досье об офшорах. Ведомости. Дата обращения: 5 октября 2021. Архивировано 5 октября 2021 года.
  27. ↑ 27,0 27,1 Pandora Papers: Pakistan’s Imran Khan pledges to 'investigate wrongdoing' Архивная копия от 5 октября 2021 на Wayback Machine, BBC, 4.10.2021
  28. ↑ Дайджест: мировая пресса обсуждает Pandora Papers Архивная копия от 5 октября 2021 на Wayback Machine, ББС, 5.10.2021
  29. ↑ Кремль не увидел в «Архиве Пандоры» «скрытых богатств окружения Путина». РБК. Дата обращения: 5 октября 2021. Архивировано 5 октября 2021 года.
  30. ↑ Кремль не считает сведения из «Досье Пандоры» основанием для проверки. www.kommersant.ru (4 октября 2021). Дата обращения: 5 октября 2021. Архивировано 5 октября 2021 года.
Источник — https://xn--h1ajim.xn--p1ai/index.php?title=Архив_Пандоры&oldid=16167389